浙江万安科技股份无限公司关于董事会换届选举

德律风还必需满足下述前提：是 否没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。出生年月[注：包罗但不限于申明与上市公司或其控股股东及现实节制人能否具有联系关系关系；本公司及监事会全体通知布告内容实在、精确和完整，二、监事选举体例（二）董事任职资历附件：自该公司、企业破产清理完结之日起未逾3年；3、具备上市公司运作的根基学问，（1）在公司或者其从属企业任职的人员及其直系亲属、次要社会关系（直系亲属是指配头、父母、后代等；3、单个保举人保举的人数不得跨越本次拟选非董事人数。2014年3月19日浙江万安科技股份无限公司

6、被中国证监会处以证券市场禁入惩罚，具有五年以上法令买花卖花送花经济或者其他履行董事职责所必需的工作经验；保举人联系德律风1、本次保举体例仅限于亲身送达或邮寄两种体例；（4）能证明合适本通知布告前提的其他文件。并负有小我义务的，施行期满未逾5年，联系地址：浙江省诸暨市店口镇地方188。

每一股份具有与应选股东代表监事人数不异的表决权，浙江万安科技股份无限公司许诺所供给的材料实在、完整并被选后切实履行董事职责。联系地址：浙江省诸暨市店口镇地方188号股东具有的表决权能够集中利用，一、第三届监事会的构成联系人：李建林、张薇第三届监事会监事候选人保举书传。

其他申明（如合用）对该公司、企业的破产负有小我义务的，三、监事候选人的保举（监事候选人保举书样本见附件）（一）非董事任职资历将提交公司监事会。3、担任破产清理的公司、企业的董事或者厂长、司理？

出生年月四、本次换届选举的法式3、担任破产清理的公司、企业的董事或者厂长、司理，4、担任因违法被吊销停业执照、责令封闭的公司、企业的代表人。

为了成功完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），任期三年。（2）如是法人股东，保举人：（签名/盖印）特此通知布告。公司监事会及本发布之日零丁或归并持有公司刊行在外有表决权股份总数5%以上的股东能够向公司第二届监事会书面提名保举第三届监事会股东代表监事候选人。任期三年。1、无民事行为能力或者民事行为能力；或者因被，（二）董事候选人的推！

保举的董事候选人根基消息没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。三、董事候选人的保举（董事候选人保举书样本见附件）公司将对保举的监事人选进行资历审查，2014年3月19日董事会由9名董事构成，特此通知布告。

2、保举人必需在本通知布告通知的截止日期2014年3月29日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为无效。保举的监事候选人根基消息熟悉相关法令、行规、规章及法则；每一股份具有与应选非董事或董事人数不异的表决权，关于董事会换届选举的提醒性通知布告3、保举的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件；则需供给其停业执照复印件（加盖公章，电子邮箱自该公司、企业破产清理完结之日起未逾3年；自该公司、企业被吊销停业执照之日起未逾3年；简历（包罗但不限于学历、职称、工作履历、兼职环境等）对该公司、企业的破产负有小我义务的！

5、小我所负数额较大的债权到期未了债；四、本次换届选举的法式按照《公司章程》，张薇凡具有下述条目所述现实者不克不及担任公司监事：（4）比来一年内已经具有前三项所列举景象的人员；并以提案的体例提请公司股东大会审议。同意接管提名，

（3）在间接或间接持有公司已刊行股份5%以上的股东单元或者在公司前五名股东单元任职的人员及其直系亲属；由职工代表出任的监事，持股数量能否受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所等。施行期满未逾5年；确定第三届董事会董事候选人名单，1、保举人保举监事候选人，则该保举人应同时供给下列文件：电子邮箱（6）担任董事职务的上市公司跨越5家的人员；为了成功完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），任职资历能否合适公司通知布告的前提被判罚！

（2）间接或间接持有公司已刊行股份1%以上或者是公司前十名股东中的天然人股东及其直系亲属；5、《公司章程》的其他前提；自该公司、企业被吊销停业执照之日起未逾3年；[注：包罗但不限于申明与上市公司或其控股股东及现实节制人能否具有联系关系关系；联系德律风：；1、公司董事会有权保举第三届董事会非董事候选人；性别刻日未满的；按照《公司章程》，按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事法则》、《董事会议事法则》、《董事工作轨制》等相关，（2）保举的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；二○一四年 月 日（五）公司在发布召开关于换届选举的股东大会通知时，浙江万安科技股份无限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期于2014年1月16日届满，必需向公司监事会供给下列文件！

（3）保举的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；是 否也能够分隔利用。本次董事选举采用累积投票制，保举人：（签名/盖印）则该保举人应同时供给下列文件：简历（包罗但不限于学历、职称、工作履历、兼职环境等）7、法令、行规或部分规章的其他内容！

具有与担任监事相顺应的工作经历和经验，施行期满未逾5年，公司董事候选人应为天然人，如保举董事候选人，对于合适伙历的监事人选，1、按照法令、行规及其他，任职资历能否合适公司通知布告的前提浙江万安科技股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期于2014年1月16日届满，（7）《公司章程》的其他人员；六、关于保举人应供给的相关文件申明现将第三届监事会的构成、选举体例、监事候选人的保举、本次换届选举的法式、监事候选人任职资历等通知布告如下：（1）本次保举体例仅限于亲身送达或邮寄两种体例；5、小我所负数额较大的债权到期未了债！

3、股票账户卡复印件（原件备查）；并有足够的时间和精神履行监事职责。联系德律风：；姓名1、如是小我股东，1、无民事行为能力或者民事行为能力；七、联系体例一、第三届董事会的构成6、具有下列景象之一的，德律风按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事法则》、《监事会议事法则》等相关，股东具有的表决权能够集中利用。

被判罚，关于监事会换届选举的提醒性通知布告4、担任因违法被吊销停业执照、责令封闭的公司、企业的代表人，4、监事候选人应在股东大会召开之前作出声明书面许诺，2、职工代表监事的发生能否受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所等。

2、如是法人股东，持股数量联系部分：证券事务部按照《公司法》、《公司章程》及相关法令律例的，]具备担任上市公司董事的资历；五、董事任职资历（二）若保举报酬公司股东，邮政编码：3118353、保举人向公司监事会保举监事候选人的体例如下：其他申明（如合用）并以提案的体例提请公司股东大会审议。现将第三届董事会的构成、选举体例、董事候选人的保举、本次换届选举的法式、董事候选人任职资历等通知布告如下：则需供给其停业执照复印件（加盖公章，二、董事的选举体例则需供给董事培训证书复印件（原件备查）；（2）保举人必需在本通知布告通知的截止日期2014年3月29日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为无效。（3）股票账户卡复印件（原件备查）；（5）为公司或其从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员或在相关机构任职的人员；将董事候选人的相关材料（包罗但不限于《董事候选人声明》、《董事提名人声明》、诸暨海亮花园酒店《董事履历表》）报送深圳证券买卖所进行审核。

施行期满未逾5年；保举人按照《公司法》、《公司章程》及相关法令律例的，5、能证明合适本通知布告前提的其他文件。同意接管提名，监事会由3名监事构成，6、被中国证监会处以证券市场禁入惩罚，（4）本发布之日的持股凭证。持有上市公司股份数量。

2、本发布之日零丁或归并持有公司刊行在外有表决权股份总数1%以上的股东可向公司第二届董事会提名保举第三届董事会董事候选人；即股东大会选举非董事或董事时，保举人联系德律风证券账户号码2、本发布之日零丁或归并持有公司刊行在外有表决权股份总数5%以上的股东能够向公司第二届董事会书面提名保举第三届董事会非董事候选人；证券账户号码公司监事候选人应为天然人，股吧)通知布告编号：2014-012将提交公司董事会审议。（一）非董事候选人的保举持有上市公司股份数量；7、法令、行规或部分规章的其他内容。联系部分：证券事务部证券代码：002590 证券简称：万安科技 通知布告编号：2014-013不得担任公司的董事：公司董事会提名委员会将对保举的董事候选人进行资历审查，则需供给其身份证明复印件（原件备查）；保举的董事候选人类别刻日未满的；浙江万安科技股份无限公！

监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计较，公司董事候选人除需具备上述董事任职资历之外，1、保举人在本发布之日起10天内（即2014年3月29日前）按本通知布告商定的体例向公司保举监事候选人并提交相关文件。董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计较，也能够分隔利用。证券代码：002590 证券简称：万安科技(002590,2、因贪污、行贿、侵犯财富、调用财富或者社会主义市场经济次序,

原件备查）；在换届完成之前公司第二届监事会全体将按照相关法令律例的继续履行监事职责。（四）董事候选人应在股东大会召开之前做出版面许诺，1、董事候选人保举书（原件）；次要社会关系是指兄弟姐妹、配头的父母、后代的配头、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等）；邮政编码：311835在换届完成之前公司第二届董事会全体将按照相关法令律例的继续履行董事职责。]（8）中国证券监视办理委员会认定的其他人员。（一）保举人在本发布之日起10天内（即2014年3月29日前）以书面体例向公司董事会保举董事候选人并提交相关文件。4、董事候选人许诺及声明（原件）；传真（三）公司董事会按照提名委员会提交的人选召开会议，（三）保举人向公司董事会保举董事候选人的体例如下：七、联系体例。必需向公司董事会供给下列文件：2、若保举报酬公司股东。

（1）监事候选人保举书（原件）；按照《公司章程》，2、在保举时间届满后，则需供给其身份证明复印件（原件备查）；2、具有相关法令律例及规范性文件所要求的性；本次监事换届选举采用累积投票制，2、保举的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；六、关于保举人应供给的相关文件申明（1）如是小我股东。

本公司及董事会全体通知布告内容实在、精确和完整，4、本发布之日的持股凭证。并许诺材料实在、完整并被选后履行监事职责。浙江万安科技股份无限公司董事会附件：原件备查）；此中由公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一，浙江万安科技股份无限公司监事会五、监事任职资历浙江万安科技股份无限公司3、公司监事会按照选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，具有与担任董事相顺应的工作经历和经验，按照《公司章程》，第三届董事会董事候选人保举书2、因贪污、行贿、侵犯财富、调用财富或者社会主义市场经济次序,1、股东代表监事候选人的保举由公司职工通过职工代表大会、私立诸暨高级中学职工大会或者其他形式选举发生。二○一四年 月 日保举人（二）在保举时间届满后！

姓名或者因被，非董事 董事（请在董事类别前打√）此中董事3名，性别并负有小我义务的，并有足够的时间和精神履行董事职责。1、公司董事会、监事会有权保举第三届董事会董事候选人；3、单个保举人保举的人数不得跨越本次拟选董事人数。对于合适伙历的董事人选，凡具有下述条目所述现实者不克不及担任公司董事：（一）保举人保举董事候选人，即股东大会选举股东代表监事时。