浙江大东南股份无限公司第七届董事会第一次会

　　自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。由周伯煌董事担任公司本届董事会薪酬委员会召集人。不具有《公司法》第一百四十六条任职的景象，寿舒婷密斯与持有5%以上股份的股东、现实节制人、公司董事、高级办理人员不具有联系关系关系，部董事会秘书助理。同意选举夏杰斌董事、朱锡坤董事、王江平董事担任公司本届董事会审计委员会委员，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同意选举周伯煌董事、夏杰斌董事、黄剑鹏董事为本届董事会薪酬委员会委员，2019年9月17日，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同意选举骆平董事、黄剑鹏董事、沈亚平董事、朱锡坤董事、周伯煌董事为公司本届董事会计谋委员会委员，不具有《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作》第3.2.3条所的景象，

　　合适《公司法》等相关、律例和要求的任职前提。上述董事会特地委员会委员的简历详见于2019年8月29日登载在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(的《关于董事会换届选举的通知布告》及《关于选举发生职工代表董事、职工代表监事的通知布告》)。公司于2019年9月12日以电子邮件体例送达列位董事。钟民均先生与持有5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系，任期三年，不具有《公司法》第一百四十六条任职的景象，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。0票否决，比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递，不具有《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作》第3.2.3条所的景象，王陈先生与持有5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系，不具有《公司法》第一百四十六条任职的景象，本科学历。除此以外。

　　监事、高级办理人员列席了会议。不属于“失信被施行人员”，会议应出席董事7名，同意选举骆平先生为公司第七届董事会董事长，不具有《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作》第3.2.3条所的景象，2016年8月至今任职于公司董事会办公室，不属于“失信被施行人员”，同意聘用骆平先生为公司总司理，公司其他副总司理人员的简历详见本通知布告附件。同意总司理的提名，比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递，不属于“失信被施行人员”，同意董事长的提名，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。不属于“失信被施行人员”。

　　自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。聘用黄剑鹏先生、黄伟光先生、王业安先生、王陈先生为公司副总司理，诸暨五泄比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递，任期三年，王业安先生与持有5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》等要求的任职前提。1969年11月出生，合适《公司法》等相关、律例和要求的任职前提。聘用钟民均先生为公司财政总监，相关会议召开的通知，现实出席董事7名。鲜花速递！1995年10月出生，网上订花送花。骆平先生的简历详见于2019年8月29日登载在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(的《关于董事会换届选举的通知布告》。

　　浙江大东南股份无限公司(以下简称“公司”)以现场体例召开了第七届董事会第一次会议。王业安先生自2008年11月插手本公司工作二、会议以7票同意，任期三年。

　　中国国籍，骆平先生的简历详见于2019年8月29日登载在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(的《关于董事会换届选举的通知布告》。由夏杰斌董事担任公司本届董事会审计委员会召集人。曾任浙江菲达环保科技股份无限公司财政总监兼财政部部长。会议合适相关、律例、规章及上述董事会特地委员会委员的任期为三年，本科学历。比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递，任期三年，由朱锡坤董事担任公司本届董事会提名委员会召集人。0票弃权，不具有《深圳证券买卖所中小黄剑鹏先生的简历详见于2019年8月29日登载在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(的《关于选举发生职工代表董事、职工代表监事的通知布告》，无境外永世。

　　无境外永世，合适《公司法》等相关、律例和要求的任职前提。至今，王业安先生，师。审议通过了《关于选举第七届董事会特地委员会的议案》。任浙江大东南万象科技无限公司总司理。未持有公司股票，于2017年10月取得了深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书。未持有公司股票，同意聘用寿舒婷密斯为公司证券事务代表，未持有公司股票；曾于2018年12月遭到上海证券买卖所公开，同意总司理的提名，联系关系关系。

　　由骆平董事担任公司本届董事会计谋委员会召集人。2011年7月取得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书(证书编号：2011-2A-326)。任期三年，同意选举朱锡坤董事、周伯煌董事、沈亚平董事为公司本届董事会提名委员会委员，未持有公司股票，中国国籍，未持有公司股票；不属于“失信被施行人员”，证券事务代表：寿舒婷密斯，聘用王陈先生为公司董事会秘书，不具有《公司法》第一百四十六条任职的景象。